还呗pos金融课堂:谨防身边的高回报洗钱骗局

日期2021-01-19 16:00:00 / 人气: 555

面对很多潜在在身边的洗钱骗局,希望大家能擦亮眼睛,遇到这类高回报的投资也好办事也好,先不要着急答应,先看看对方是不是想让你帮忙洗钱,根据国家有关部门的反洗钱通报,洗钱犯罪分子采用的洗钱手段往往会非常隐蔽,为了让大家更好的识别洗钱行为,还呗pos精选了一些典型的反洗钱的案例,希望对大家有所帮助。

还呗pos金融课堂:谨防身边的高回报洗钱骗局

1.腰缠万贯的海外亲戚

2002年8月至2004年4月,蔡某将在菲律宾制造和贩卖毒品所得的赃款陆续通过菲律宾的地下钱庄汇入我国境内地下钱庄。在蔡某的指使下,其叔甲、其堂弟乙分别以各自名义在银行开设个人账户,并将明知是毒品犯罪所得的赃款存入上述账户。事后,甲和乙将大部分赃款转出,用于买汽车等。2005年5月9日,当地人民法院以洗钱罪判处被告人甲有期徒刑3年,并外罚金33万元;判外被告人乙有期徒刑2年零6个月,并处罚金17.5万元。


2.不务正业的木材公司

2001年底,汪某与区某相识,汪某在明知区某从事毒品犯罪并企图将违法所得转为合法收入的情况下,于2002年8月帮助区某以520万元港币(贩毒所得)购得广州某木材公司60%的股权,挂名出任该公司董事长。此后,区某以经营木材为名,采取账目亏损的手段,将所获毒品犯罪所得转为公司经营收益。2004年3月5日,当地人民法院以洗钱罪判外被告人汪某有期徒刑1年零6个月,并处罚金人民币27.5万元,没收违法所得的奔驰越野汽车。


3.中缅边境的暗流

2004年以来,缅甸毒犯钏某一直在缅甸木姐等地贩毒,并多次指使妻子杨某(中国公民)和手下刘某(中国公民)帮其在中国境内银行开立假名账户,存取、划转大量贩毒所得资金,同时指使杨某和刘某以假名购买房产和汽车,涉及人民币700万元。2008年3月7日,当地人民法院对杨某、刘某涉毒洗钱案一审宣判:认定被告人杨某、刘某犯洗钱罪,依法判处杨某有期徒刑3年,缓刑4年;判处刘某有期徒刑2年,缓刑3年。

作者:还呗POS机办理


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