还呗POS提醒您，切勿参与非法洗钱活动！
日期2021-01-19 16:00:00 / 人气： 1383
可能在你的不经意间就碰到了洗钱的事情，洗钱离我们其实并不远，以前有人利用Q币、礼品券都能参与洗钱，洗钱活动看似离我们很远，其实很近，那具体洗钱都是哪些行为算是洗钱呢？以下的是还呗POS收集的一些洗钱的行为，分享给大家，希望大家远离洗钱，切勿上当。
1.纸上公司的假买卖（空壳公司）
一般情况下，先要成立空壳公司，然后与当事人签订合同，得到资金后做假交易、股票投资、偿还债务等方式洗钱。
2.基金会
不良政客利用成立基金会，假捐赠给基金会，诱骗企业捐款，再掏空。企业或财团利用假捐赠给自己能掌控的基金会，左手搬钱到右手，逃漏所得税。政客或企业利用赈灾名义募款，将募到的善款私自挪用，或用各种名目扣押善款于私人户头。
3.假借贷
常用于收贿或贪污，受贿者持有对方开立的远期兑现的本票或支票。即使最终被检查或税务机构查到这张本票或支票，也可声称为借贷关系。等风头过了或不在其位，没有明显的对价关系时，再把本票或支票转手给第三者，或是扎进银行兑现。
4.购买证券、保险
由于证券业交易资金量巨大，金融工具和交易品种繁多而且复杂，全球资本市场已经形成，这都为洗钱提供了最好的掩护。所以许多的洗钱犯罪是通过包括股票、债券、期货在内的证券交易形式进行的。还有许多的洗钱者在保险市场购买高额保险，然后再将保费以退费、退保等合法形式回到罪犯手中，以掩盖犯罪收入的真实来源。
5.进出口贸易
通过勾结国外公司，在进口设备和原材料时，高报进口价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给境外进口商，再从其手中拿回扣，然后将非法所得留存国外。
6.古董珠宝或具价值收藏品
利用低买高卖的假买卖，将钱以合法的交易方式，洗到目的账号。此方式亦常用于收贿的收钱方式。或购买具价值的古董珠宝或收藏品，再讹称为自家收藏品在市场上放售，一般会购买没有记号的物品，如文物、邮票或历史悠久的名厂乐器。
7.跨国多次转汇与结清旧账户
利用转汇的相关单据有保存期限的漏洞而进行的洗钱活动。
8.跨国交易
常见于无实体商品的产业。利用交易金额造假灌水的方式，先通过合法的方式将金钱汇往外国掮客的账户，再由外国账户去按照事先预定分发到位。
9.跨国企业的资金调度
常见于金融业、银行或保险业等，常以大批的现金纸钞进行跨国搬运。例如以麻绳捆绑、纸箱方式搬运。
一般情况下，先要成立空壳公司，然后与当事人签订合同，得到资金后做假交易、股票投资、偿还债务等方式洗钱。
2.基金会
不良政客利用成立基金会，假捐赠给基金会，诱骗企业捐款，再掏空。企业或财团利用假捐赠给自己能掌控的基金会，左手搬钱到右手，逃漏所得税。政客或企业利用赈灾名义募款，将募到的善款私自挪用，或用各种名目扣押善款于私人户头。
3.假借贷
常用于收贿或贪污，受贿者持有对方开立的远期兑现的本票或支票。即使最终被检查或税务机构查到这张本票或支票，也可声称为借贷关系。等风头过了或不在其位，没有明显的对价关系时，再把本票或支票转手给第三者，或是扎进银行兑现。
4.购买证券、保险
由于证券业交易资金量巨大，金融工具和交易品种繁多而且复杂，全球资本市场已经形成，这都为洗钱提供了最好的掩护。所以许多的洗钱犯罪是通过包括股票、债券、期货在内的证券交易形式进行的。还有许多的洗钱者在保险市场购买高额保险，然后再将保费以退费、退保等合法形式回到罪犯手中，以掩盖犯罪收入的真实来源。
5.进出口贸易
通过勾结国外公司，在进口设备和原材料时，高报进口价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给境外进口商，再从其手中拿回扣，然后将非法所得留存国外。
6.古董珠宝或具价值收藏品
利用低买高卖的假买卖，将钱以合法的交易方式，洗到目的账号。此方式亦常用于收贿的收钱方式。或购买具价值的古董珠宝或收藏品，再讹称为自家收藏品在市场上放售，一般会购买没有记号的物品，如文物、邮票或历史悠久的名厂乐器。
7.跨国多次转汇与结清旧账户
利用转汇的相关单据有保存期限的漏洞而进行的洗钱活动。
8.跨国交易
常见于无实体商品的产业。利用交易金额造假灌水的方式，先通过合法的方式将金钱汇往外国掮客的账户，再由外国账户去按照事先预定分发到位。
9.跨国企业的资金调度
常见于金融业、银行或保险业等，常以大批的现金纸钞进行跨国搬运。例如以麻绳捆绑、纸箱方式搬运。
作者：还呗POS机办理
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