还呗POS提醒您,切勿参与非法洗钱活动!
日期2021-01-19 16:00:00 / 人气: 893
可能在你的不经意间就碰到了洗钱的事情,洗钱离我们其实并不远,以前有人利用Q币、礼品券都能参与洗钱,洗钱活动看似离我们很远,其实很近,那具体洗钱都是哪些行为算是洗钱呢?以下的是还呗POS收集的一些洗钱的行为,分享给大家,希望大家远离洗钱,切勿上当。
1.纸上公司的假买卖(空壳公司)
一般情况下,先要成立空壳公司,然后与当事人签订合同,得到资金后做假交易、股票投资、偿还债务等方式洗钱。
2.基金会
不良政客利用成立基金会,假捐赠给基金会,诱骗企业捐款,再掏空。企业或财团利用假捐赠给自己能掌控的基金会,左手搬钱到右手,逃漏所得税。政客或企业利用赈灾名义募款,将募到的善款私自挪用,或用各种名目扣押善款于私人户头。
3.假借贷
常用于收贿或贪污,受贿者持有对方开立的远期兑现的本票或支票。即使最终被检查或税务机构查到这张本票或支票,也可声称为借贷关系。等风头过了或不在其位,没有明显的对价关系时,再把本票或支票转手给第三者,或是扎进银行兑现。
4.购买证券、保险
由于证券业交易资金量巨大,金融工具和交易品种繁多而且复杂,全球资本市场已经形成,这都为洗钱提供了最好的掩护。所以许多的洗钱犯罪是通过包括股票、债券、期货在内的证券交易形式进行的。还有许多的洗钱者在保险市场购买高额保险,然后再将保费以退费、退保等合法形式回到罪犯手中,以掩盖犯罪收入的真实来源。
5.进出口贸易
通过勾结国外公司,在进口设备和原材料时,高报进口价格,以高比例佣金、折扣等形式支付给境外进口商,再从其手中拿回扣,然后将非法所得留存国外。
6.古董珠宝或具价值收藏品
利用低买高卖的假买卖,将钱以合法的交易方式,洗到目的账号。此方式亦常用于收贿的收钱方式。或购买具价值的古董珠宝或收藏品,再讹称为自家收藏品在市场上放售,一般会购买没有记号的物品,如文物、邮票或历史悠久的名厂乐器。
7.跨国多次转汇与结清旧账户
利用转汇的相关单据有保存期限的漏洞而进行的洗钱活动。
8.跨国交易
常见于无实体商品的产业。利用交易金额造假灌水的方式,先通过合法的方式将金钱汇往外国掮客的账户,再由外国账户去按照事先预定分发到位。
9.跨国企业的资金调度
常见于金融业、银行或保险业等,常以大批的现金纸钞进行跨国搬运。例如以麻绳捆绑、纸箱方式搬运。
一般情况下,先要成立空壳公司,然后与当事人签订合同,得到资金后做假交易、股票投资、偿还债务等方式洗钱。
2.基金会
不良政客利用成立基金会,假捐赠给基金会,诱骗企业捐款,再掏空。企业或财团利用假捐赠给自己能掌控的基金会,左手搬钱到右手,逃漏所得税。政客或企业利用赈灾名义募款,将募到的善款私自挪用,或用各种名目扣押善款于私人户头。
3.假借贷
常用于收贿或贪污,受贿者持有对方开立的远期兑现的本票或支票。即使最终被检查或税务机构查到这张本票或支票,也可声称为借贷关系。等风头过了或不在其位,没有明显的对价关系时,再把本票或支票转手给第三者,或是扎进银行兑现。
4.购买证券、保险
由于证券业交易资金量巨大,金融工具和交易品种繁多而且复杂,全球资本市场已经形成,这都为洗钱提供了最好的掩护。所以许多的洗钱犯罪是通过包括股票、债券、期货在内的证券交易形式进行的。还有许多的洗钱者在保险市场购买高额保险,然后再将保费以退费、退保等合法形式回到罪犯手中,以掩盖犯罪收入的真实来源。
5.进出口贸易
通过勾结国外公司,在进口设备和原材料时,高报进口价格,以高比例佣金、折扣等形式支付给境外进口商,再从其手中拿回扣,然后将非法所得留存国外。
6.古董珠宝或具价值收藏品
利用低买高卖的假买卖,将钱以合法的交易方式,洗到目的账号。此方式亦常用于收贿的收钱方式。或购买具价值的古董珠宝或收藏品,再讹称为自家收藏品在市场上放售,一般会购买没有记号的物品,如文物、邮票或历史悠久的名厂乐器。
7.跨国多次转汇与结清旧账户
利用转汇的相关单据有保存期限的漏洞而进行的洗钱活动。
8.跨国交易
常见于无实体商品的产业。利用交易金额造假灌水的方式,先通过合法的方式将金钱汇往外国掮客的账户,再由外国账户去按照事先预定分发到位。
9.跨国企业的资金调度
常见于金融业、银行或保险业等,常以大批的现金纸钞进行跨国搬运。例如以麻绳捆绑、纸箱方式搬运。
作者:还呗POS机办理
推荐内容 Recommended
- 景林资产最新市值21.97亿美元,占总持仓比例为81%02-12
- 拉卡拉手机收款宝安全吗?拉卡拉最新款pos机01-19
- 个人能推广pos机吗?推广哪款POS机品牌最合适12-21
- 拉卡拉电签版pos机怎么收费?单笔2万的消费多少钱08-11
- 9月上证指数上涨0.40%,中债新综合指数下跌0.36%10-16
- 喔刷pos机是靠谱的吗?个人刷卡费率是多少05-23
- 邮寄过来的pos机可以用吗?会不会是二清机刷了影响征信11-25
- 北京海科融通pos机代理加盟政策如何?个人可以代理吗06-24
- 全国生猪价格每公斤33.33元,生猪养殖板块有望迎来反弹01-19
- 中国中免又被空头砸盘,盘中逆市下挫超3%05-08