参与洗钱活动会受到哪些法律惩罚,还呗POS提醒您远离洗钱

日期2021-01-19 16:00:00 / 人气: 948

洗钱这个看似离我们很远的词,其实它一直就发生在我们身边,一次利用虚拟货币的套现行为都属于非法洗钱,洗钱在我国一直是违法的,还呗POS提醒大家千万不要触碰,今天就来说一下一般洗钱都会带来哪些法律的严惩吧!
 

参与洗钱活动会受到哪些法律惩罚,还呗POS提醒您远离洗钱



一、什么是洗钱

“洗钱”就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
 

二、洗钱活动的受害者

"洗钱"俗称"洗黑钱",就是将"黑钱"予以"洗白",将非法获取的钱财非法地"合法化",洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动的存在,会严重危害经济健康发展,助长和滋生腐败,败坏社会风气,导致社会不公,腐蚀国家肌体。洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定。洗钱活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会危害社会稳定、国家安全并对人民的生命和财产形成巨大威胁。
 

三、“黑钱”

所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”,将这些“黑钱”存入金融机构、进行投资产生的受益,也是“黑钱”。特别是,我国《刑法》第一百九十一条规定了与“洗钱”有关的七类严重的“上游犯罪”,分别为:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

 

作者:还呗POS机办理


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