1. 首页>新闻中心

还呗POS提醒您：闲置的银行卡或信用卡请及时注销销毁

日期2021-01-19 16:00:00 / 人气： 1930

很多人肯定会奇，为什么我闲置的与银行卡或信用卡要销毁掉，难道就不能留在家里吗？难道这样也会对我有什么危害吗？没错，其实是有的，为什么还呗POS要这么说呢？其实很简单如果你长期闲置，这些卡时间长了你也就忘记了，很有可能在某次搬家遗失，那这些闲置的卡就很有可能到某些不法分子手上。

还呗POS提醒您：闲置的银行卡或信用卡请及时注销销毁


1.逃税
 
通过购买其他人的银行卡也可实现逃税的目的。首先购买一大批他人的银行卡，然后通过银行的工资发放系统给这些银行卡发工资，也可以是劳务费之类，总之以各种名目把钱打入这些银行卡中，然后迅速取出，从而在账目上虚构了大量的成本，实现了逃税的目的。由于现行个人所得税制规定，个人年收入达到12万元需要自行向税务局申报，如果银行卡的主人并不知道自己的银行卡上得到了大量的各类收入，也没有去主动报税，那么可能会被税务机关约谈，同时补缴相应的税款。

2.诈骗
 
尽管收购银行卡的人可能一再声明不会用来从事非法活动，但这份保证的可信度非常低！ 凭借着收来的大量银行卡，骗子们就可以施展乾坤大挪移的诡计。例如，骗子每得手一笔不义之财，就快速地将钱分成小数目的款项转到几百张银行卡里，然后从多个柜员机里将钱取走。一旦警方发现，通过取款银行卡也只能找到原持卡人。
 
3.洗钱
 
还有些人收购银行卡是为了将境外资金转移到国内，或将黑钱转移至国外，达到洗钱的目的。犯罪分子先把资金存入收购来的银行卡中，再将银行卡带去境外消费，或与商户勾结以虚构交易方式套取现金，实现资金的转移。使监管机构难以追查资金的真正来源。
 
 
4.网店刷信用
 
在淘宝网等B2B网络购物平台上，不少急于打响名头的新店主打起了收购银行卡刷信用的主意。首先信用炒家需准备一张银行卡，由网店店主上架一批低价商品，然后信用炒家开始不停地购买卖家的产品，买好之后就确认收货，根本不需要收货的时间，一天下来信誉度就能暴增。
 

作者：还呗POS机办理

还呗POS带您了解POS机相关知识，让您了解银联POS机 不知道怎么理财，理财常见的三个大误区你知道多少

推荐内容 Recommended

相关内容 Related

我们的服务 Our Services

我们可以为您提供专业的POS机办理24小时一对一客户服务，业内资深专家为您答疑解惑。We can provide you with professional POS machines for 24-hour one-to-one customer service, industry will answer your questions and doubts.

立即前往 Now Go →

我们的产品 Our Successful Product

我们为您精心推荐优秀的刷卡机器，每一款都是经过我们长时间的测试和使用才会到您手上。We carefully recommend excellent credit card machines for you, and each one will come to you after our long test and use.

立即前往 Now Go →

现在致电 400 838 6990 OR 查看更多联系方式 →

Go To Top 回顶部