还呗POS提醒您:闲置的银行卡或信用卡请及时注销销毁

日期2021-01-19 16:00:00 / 人气: 776

很多人肯定会奇,为什么我闲置的与银行卡或信用卡要销毁掉,难道就不能留在家里吗?难道这样也会对我有什么危害吗?没错,其实是有的,为什么还呗POS要这么说呢?其实很简单如果你长期闲置,这些卡时间长了你也就忘记了,很有可能在某次搬家遗失,那这些闲置的卡就很有可能到某些不法分子手上。

还呗POS提醒您:闲置的银行卡或信用卡请及时注销销毁


1.逃税
 
通过购买其他人的银行卡也可实现逃税的目的。首先购买一大批他人的银行卡,然后通过银行的工资发放系统给这些银行卡发工资,也可以是劳务费之类,总之以各种名目把钱打入这些银行卡中,然后迅速取出,从而在账目上虚构了大量的成本,实现了逃税的目的。由于现行个人所得税制规定,个人年收入达到12万元需要自行向税务局申报,如果银行卡的主人并不知道自己的银行卡上得到了大量的各类收入,也没有去主动报税,那么可能会被税务机关约谈,同时补缴相应的税款。

2.诈骗
 
尽管收购银行卡的人可能一再声明不会用来从事非法活动,但这份保证的可信度非常低! 凭借着收来的大量银行卡,骗子们就可以施展乾坤大挪移的诡计。例如,骗子每得手一笔不义之财,就快速地将钱分成小数目的款项转到几百张银行卡里,然后从多个柜员机里将钱取走。一旦警方发现,通过取款银行卡也只能找到原持卡人。
 
3.洗钱
 
还有些人收购银行卡是为了将境外资金转移到国内,或将黑钱转移至国外,达到洗钱的目的。犯罪分子先把资金存入收购来的银行卡中,再将银行卡带去境外消费,或与商户勾结以虚构交易方式套取现金,实现资金的转移。使监管机构难以追查资金的真正来源。
 
 
4.网店刷信用
 
在淘宝网等B2B网络购物平台上,不少急于打响名头的新店主打起了收购银行卡刷信用的主意。首先信用炒家需准备一张银行卡,由网店店主上架一批低价商品,然后信用炒家开始不停地购买卖家的产品,买好之后就确认收货,根本不需要收货的时间,一天下来信誉度就能暴增。
 

作者:还呗POS机办理


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